近年来，邮储银行淮安市分行反洗钱工作取得显著成效，被人行淮安中心支行评为2020年度反洗钱工作先进单位。
邮储银行淮安市分行主动适应监管要求，秉持“风险为本”工作理念，扎实做好反洗钱各项工作。领导高度重视反洗钱工作，明确各部门及各分支机构反洗钱工作职责，定期召开反洗钱领导小组会议，层层落实反洗钱监管要求和制度规定，不断提升反洗钱工作水平。明确牵头部门积极开展反洗钱风险管理工作，不断完善工作机制，配合反洗钱行政调查，组织开展反洗钱培训和宣传。积极探索研究，充分运用数据分析和系统工具提升反洗钱检查质效，对辖内营业机构反洗钱工作开展监督检查，督促营业机构问题整改和问责。利用联通智能渠道，通过集中外呼和短信等手段，尽职履行客户告知义务，积极开展存量账户清理工作。营业机构认真扎实履行反洗钱各项具体工作，开展客户身份识别，完整并妥善保存客户身份资料及交易记录，做好客户尽职调查工作，分析核实电信诈骗异常交易，及时报送涉嫌洗钱的异常交易或行为的线索，根据客户洗钱风险情况采取针对性风险控制措施，按规定补录补正大额交易数据，配合反洗钱检查。
